不少人不了解美国布鲁克林湾EB-5投资移民项目。现在小编带大家来了解一下吧!

1.1 项目简介/P3

一.地理位置:

它位于加州奥克兰市奥克兰河口，靠近Jack London广场，靠近880、13、24、80、580和980高速公路。临近旧金山国际机场。它临近去旧金山的轮渡码头和旧金山国际机场。并靠近旧金山金融区。

二.项目概况:

布鲁克林湾EB-5项目是针对土地水平基础设施开发的项目，包括拆迁、修复以及街道和公园开发等。位于沿加州奥克兰市奥克兰河口(Ⅰ期、ⅠA期和Ⅱ期)，占地9.86英亩(约4万平方米)。

1.项目所在地区介绍:

奥克兰码头是西海岸三大集装箱设施码头之一。也是北加州的铁路运输枢纽项目总占地65英亩(约26万平方米)，将建造3,100套住房、约20万平英尺(约2万平方米)的零售及商业单元，以及可容纳200个游艇泊位的码头。

三.项目介绍:

1.P5项目资金来源和项目现状

资金来源 金额

EB-5贷款 $31,500,000

开发商 $68,492,835

奥克兰政府 $21,508,462

其它 $3,500,000

总金额 $125,001,297

2.项目进展(已开工)

第一阶段从2015年6月开始建设开发，预计现场改进和非现场改进分别会在2015年12月和2016年12月完成

第二阶段正在设计中，预计2017年底将完成建设开发

资料来源：1.商业计划书，5.政府土地购买协议

1.2主要条款/P6

产品类型：移民类产品(Ⅰ-924获批项目)

EB-5资金总额：$3150万美元

EB-5投资者总数：63

需要新增就业岗位：630(以及BBIF所需的70个就业岗位)

预计新增就业岗位：843(就业覆盖率为120%)

投资年限：5年(1+1年延期)

投资额：50万美元

管理费：5.5万美元

投资形式：贷款

客户年收益：0.25%

还款顺位及抵押物：第一还款顺位;抵押物为PhaseⅡ和PhaseⅢ土地抵押，土地2015年估值约3170万美元，完工后估值约1.17亿美元

风险控制措施：对投资人进行风险披露

投后要求：每季度进度报告跟进

释放条件：由于该项目在2016年8月获得项目与审批，投资人所有50万美元将在Ⅰ-526递交时被释放到项目中

Ⅰ-526被拒：30天内全额退还50万美金;替换EB-5投资人;借款人偿还被拒投资人

退出机制：开发商的主要退出策略是通过再融资或是销售地块的方式来偿还EB-5贷款的本金

资料来源：1.商业计划书，2.PPM, 3.经济分析报告Evans,Carroll&Associates,2014

2.1项目参与方(区域中心，GP)

1.区域中心-金门国际简介：

金门国际区域中心(GGG)是一家行业领先的EB-5投资移民区域中心，坐落于旧金山市中心金融区，由美国公民及移民服务局授权，帮助促进在美国多个地区的高经济影响的EB-5投资移民项目，其高管层由

来自高盛、普华永道、德勤、安永、斯坦福商学院、加州大学伯克利分校、达特茅斯学院、美国政府等机构的杰出人士组成。

Willie Brown，股东兼董事。是旧金山前任市长，加利福尼亚州议会任期最长的发言人

Steven Kay，总裁。享誉旧金山的知名律师

Ginny Fang，首席执行官驻旧金山驻华办公室(旧金山市政府经济发展机构)创办人

来自全球20多个国家的投资人

100%

100%的Ⅰ-526获批率 100%的Ⅰ-924获批率

1000

近千位投资人对金门国际提供的服务表示满意

500

近500人获批纪录:10

拥有的丰富的区域中心经验

2.2项目参与方(开发商，Borrower)/P7

开发商-Signature Development Group简介：

SDG是加州北部最大的私人土地开发及地产开发管理公司之一，拥有超过20年的开发管理经验。

目前SDG已经管理开发了旧金山湾区14个城市在内的超过22个项目投资建设。作为创新型开发企业，拥有管理具有挑战性及敏感性地区的成功经验。

SDG主要业务范围有社区总体规则，商业及多功能实体开发，适应性改造，城市加密以及独栋住宅建设等。

截至2015年累计开发面积：1406.6万平方英尺

1.领导层：总裁：MICHAEL GHIELMETTI

GHIELMETTI先生拥有丰富的地产开发经验，参与开发以及投资超过30个住宅，商业已经混合用途房地产项目，开发管理项目价值超过15亿美元。

他曾任湾区建筑协会董事会主席，服务于太平洋海岸建造商会州级董事会，并协助召开首次多住宅产业大会。他也是加州建筑产业协会董事成员。

Tralee,DUNLIN,CA

住宅建设项目，包含：103套联排别墅，以及130套公寓。

2.3项目参与方(开发商，Borrower)/P8

开发商-Zarison Holdings Group Co.Ltd.

北京泽信控股集团有限公司(以下简称“泽信控股”)自1994年成立(前身为通辽希望集团)。

至2015年，泽信控股共有子公司14家;集团总部位于北京，目前国内布局在北京、天津、呼和浩特、通辽和吉林五地深耕，海外布局在美国新泽西州和加州奥克兰市运营。

泽信控股拥有地产开发和物业服务国家一级资质，地产项目累计竣工交付面积650万平方米，物业公司为10万多名业主提供优质物业服务保障。2015年，国内同时在建项目

为7个。形成集项目策划、规划开发、整合营销、持有经管、物业服务为一体的全过程房地产开发运营能力，产品主要包括住宅、商业等业态。

1.领导层：董事长：单伟勋

内蒙古自治区优秀民营企业家。清华大学高级工商管理硕士(EMBA)。内蒙古自治区九届、十届、十一届人大代表。通辽市第二届人代会常务委员会委员。曾荣获2007年“通辽市十大民营经济人物”。

泽信·金汇湾，地处武清核心位置，31万平低密生态宜居宅邸。西邻京津公路，南接隆和国际商业广场，与武清客运站隔河相望;天大设计院负责建筑设计，北京世纪麦田主笔景观设计，中铁、中冶承接工程施工。

3.1项目估值/P10

一.项目估值(2015年土地价值与完工后估值)

土地划分 2015年8月21日估值

PhaseⅡ 1820万美元

PhaseⅢ 1350万美元

合计 3170万美元

土地价值于2015年评估为3170万美元，可以覆盖EB-5贷款3150万美元。由于土地在不断被开发中，即使开发商不再进行开发，当前价格也高于3170万美元。

二.土地划分 项目水平建设完工后估值

PhaseⅡ 7490万美元

PhaseⅢ 4240万美元

合计 1.17亿美元

本项目将第二阶段和第三阶段土地抵押给EB-5投资人，并且二和三阶段土地估值为1.17亿美元，EB-5贷款募集金额为3150万美元，并且在退出时作为本项目的第一顺位，

则第二阶段土地出售的资金7490万美元即可满足偿还EB-5贷款。

资料来源：8.估值报告Valbridge Property Advisors,Appralsal Report

3.2分析数据/P11

从2012年第3季度至2016年，奥克兰土地价格上涨。2016年第1季度土地价格约62万美元/单位，同比2015年第一季度增长15%。

资料来源：Lincoln institute of land policy

4评审答辩/P12

风险披露

8 C.F.R. ? 204.6(e).

The regulation also provides that, in order to qualify as an investment in the EB-5 Program,the immigrant investor must actually place his or her capital"at risk"for the purpose of generating a return,

and that the mere intent to invest is not sufficient.The regulation provides follows

联邦法8 C.F.R. ? 204.6(e).

相关法规也提到，为了满足EB-5对投资的要求，移民投资人必须实际上把他或她的资金置于风险之下，而且目的是产生回报而不是为了某一单纯的投资意向。

8 C.F.R. ? 204.6(j)(2).

The EB-5 Program is seeking to attract individuals from other countries who are willing to put their capital at risk in the United States,with the hope of a return on their investment,to help

create U.S. jobs.The law does not specify what the degree of risk must be; the entire amount of capital need only be at risk to some degree.

摘自：10.移民局官方530法案

4评审答辩/P13

一.风险披露

(d) The Subscriber understands that: (ⅰ) his or her subscription for Membership Interests is irrevocable (unless the Company otherwise consents in writing in its sole and absolute discretion);

(ⅱ) an investment in the Membership Interests is a speculative investment that involves a high degree of risk ,including the risk of loss of the entire investment of the Subscriber in the Company;

(ⅲ) no federal ,state ,local or foreign agency has passed upon the adequacy or accuracy of the information made available to the Subscriber, including the Memorandum, or made any finding or

determination as to the fairness for investment ,or any recommendation or endorsement of the Membership Interests as an investment ;(ⅳ)any anticipated federal ,state ,local or foreign income

tax benefits applicable to the Membership Interests may be lost through changes in ,or adverse interpretations of, existing laws and regulations ;(ⅵ) there is no assurance that the Project will ever

be profitable ,or that the Subscriber's investment in the Membership Interests will ever be recoverable; and (ⅶ)as described in the Memorandum, the Company does not intend to register as an

investment company under the U.S. Investment Company Act of 1940, as amended ,and the rules and regulations promulgated thereunder (the "Investment Company Act"),and the Subscriber will

not be afforded the protections provided under the Investment Company Act.

摘自：

4.布鲁克林湾EB-5项目认购协议第5页

5项目优势总结/P14

1.项目获得因民居Ⅰ-924预审批;

2.EB-5贷款第一顺位，并且拥有土地抵押权;

3.地址位置优越，奥克兰房地产市场需求压力增加，未来市场需求将保持旺盛;

4.项目获得政府大力支持;

5.项目已开工，预计2017年底完工;

6.退出方式清晰，土地出售价格是EB-5投资款的至少2倍;

产品详情可咨询：宜信财富理财规划师胡闵翔

邮箱：minxianghu@creditease.cn

电话：13810202253