您当前所在位置:首页 > 出国 > 移民

扒一扒美国I-526移民申请被拒最常见类型

编辑:sx_zhangh

2017-03-23

申请去美国移民是很多朋友的选择,为了让大家对美国移民申请的详细情况有更深入的了解,下面就为大家分享美国I-526移民申请被拒最常见类型,希望对大家有帮助。

I-526被拒,这些年并不罕见。除了2015年开始,美国移民局调整资金来源审案标准之后,出现的一批因房产抵押而被拒案例之外,通常主要被拒的原因来自于项目本身。这两年,随着SEC(美国证监会)加强EB-5领域执法以来,因欺诈案件导致投资者的I-526申请被拒,也随之增多。

EB-5投资者,如何面对这一挑战,是果断放弃尽快索取投资款,还是在项目方的带领下抗争到底,将会是一个非常艰难的决定。特别是,在当前排期战线漫长的情况下。

根据对EB-5行业的了解,I-526申请被拒最常见的类型,按照问题证据的来源,可以简单归纳为以下四类:

I. 投资项目违规

这类被拒案例在过去几年中比例应该是最大的。

它的特点是,一旦同一项目出现一例被拒,该项目上所有526申请早晚都会以相同理由被“集体性”拒绝。出现问题的证据往往来自项目方提供的法律文件。这些法律文件内容存在违规问题,证据确凿,很难推翻原有的证据,因此通过AAO上诉成功的机会很小。如果提起联邦法院诉讼的“法律基础”够强,诉讼律师愿意一试,可以考虑通过联邦法院提出集体诉讼,争取与移民局尽快和解。高额律师费通常可以由项目方支付,最差也是集体分摊,因此每个申请人承担的经济压力并不大。

当然如果项目方配合,纠正法律文件中的表述错误,重新提交526申请可能是最彻底的解决方案。出现问题的证据文件可能包括项目(JCE)登记文件,有限合伙或有限责任公司(NCE)登记文件,申请人签约文件(认购协议,有限合伙协议或运营协议,资金监管协议等),信息披露文件(私募备忘录,贷款相关文件等),商业计划书,经济分析报告,项目批准动工等政府许可,以及项目所需其它资金来源的证明文件等。

典型案例:承诺还款。

这是前几年最经常出现的被拒案例。美国投资移民最基本的原则之一就是“风险原则”,即投资过程中全部资金始终需要有一定风险。任何给申请人的还款承诺,包括变相以实物形式归还全额或者部分投资款,都会彻底违反“风险原则”。美国移民局一旦发现,移民申请将被拒绝。

那么,怎样判别自己被拒属于这一类呢?在526拒绝通知书上,如果发现以下的关键词“Redemption”,“Buyback”,“promise to pay”,“guarantee to…”等,提到的文件又主要集中在有限合伙协议(“Limited Partnership Agreement”,当NCE是有限合伙形式),运营协议(“Operating Agreement”,当NCE是有限责任公司形式)或者私募备忘录(“Private Placement Memorandum”)时,就八九不离十了。

最佳方案:聘请有经验的诉讼律师进行评估,确认是否具备诉讼条件。

如果可以进行集体诉讼,建议提交联邦法院诉讼。与此同时,请项目方修改出了问题的文件,去掉还款描述,重新提交526申请。

II. 区域中心资质被取消

这类被拒案例随着近几年美国证券交易委员会(SEC)不断加强打击金融欺诈的力度而越来越多。金融欺诈大多数时候体现为,证券交易委员会在联邦法院起诉区域中心/项目方负责人挪用资金或者有计划使用旁氏欺诈手段谋取私利。而证券交易委员会一旦起诉,美国移民局就有可能取消区域中心的资质。由于在申请移民的过程中,更换区域中心是明显的“实质性变化”,到目前为止还没有被移民局接受的先例。因此,这类问题一旦出现,对申请人来说处理起来非常困难的。

典型案例:区域中心失去资质。

在申请人提交了526申请后,如果申请人签约的区域中心因为以下两种原因被移民局取消资质,则申请人的526申请将会被拒绝:

1.无法按移民局要求提交信息,或者

2.无法继续实现推动当地经济发展的目的

这种类型的拒绝判别起来非常容易,只要有移民局的区域中心取消通知书(Notice of Termination),就100%坐实了。

解决区域中心丧失资质的问题,目前业内人士考虑的主要有两种方案:

1)申请恢复区域中心被取消的资质

2)找其它区域中心接收被取消资质中心的项目

标签:移民

免责声明

精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。